China y las empresas del noreste: el doble tráfico de despilfarro y dinero

Más de mil empresas del Nordeste han vendido 150 mil toneladas de residuos metálicos de residuos de producción a cajas vacías en negro y las grandes acerías de Lombardía y Véneto han quemado este material sin control. Cientos de camiones recorrieron la mitad de Italia fingiendo transportar acero comprado en el extranjero, con una enorme contaminación por smog. Todo esto mientras dos organizaciones criminales internacionales, con sede en Friuli, Veneto y China transfirieron ilegalmente 150 millones de euros a empresas ficticias con la sospecha de la Guardia di Finanza de que detrás está una de las mayores operaciones de blanqueo de capitales que tuvo lugar en los últimos años en nuestro país. Con los chinos que habrían limpiado y enviado a China el negro hecho en Italia, probablemente también a través de actividades ilegales como la prostitución y el narcotráfico, además de no ser facturados en el comercio.

La Policía Financiera de Pordenone que dirige el comandante Stefano Commentucci tras tres años de investigaciones ha descubierto un gran tráfico de residuos alimentado por cientos de empresas que han defraudado a las autoridades fiscales por casi 300 millones de euros y un sistema muy sofisticado que ha permitido reciclar decenas. millones de euros a una organización criminal china con sede en Italia y puntos de apoyo en China: cinco empresarios de Veneto y Friuli han acabado detenidos, otras 53 personas están siendo investigadas mientras Fiamme Gialle ahora buscan al gran jefe chino que se presentó a los italianos que proponen el blanqueo de capitales y ponen 150 millones de euros en efectivo en el plato: un pez gordo, un jefe de los jefes probablemente de los clanes chinos afincados en Italia. Pero sobre esto hay la reserva más absoluta entre los investigadores en este momento.

(ansa)

La historia es compleja, pero el esquema utilizado por las dos organizaciones criminales, italiana y china, se puede resumir en última instancia de la siguiente manera: cientos de empresas en Lombardía, Veneto y Emilia Romagna para deshacerse de los desechos metálicos de la producción, sin pagar impuestos y sin garantizar el control. del origen de los materiales, vendieron 150 mil toneladas de cobre, latón, aluminio y otros metales en negro a empresas (Metal Nordest, Femet y Ecomet) creadas por tres empresarios, Stefano Cossarini, Roger Donati y Fabrizio Palombi: este último entonces pretendía comprar la misma cantidad de material de tres empresas de la República Checa y Eslovenia, que a su vez eran de su propiedad o estaban controladas por ellas: Kovi Trade, Steel distribution y Biotekna. De esta forma, se certificó el origen de este material del exterior con papeles falsos. Pero en realidad los metales se habían comprado en negro en Italia y luego se vendieron con certificaciones “regulares” a las grandes acerías del norte: aparentemente sin su conocimiento, ya que todas las certificaciones estaban vigentes y declaraban el origen del extranjero.

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Pero la operación no acaba ahí: formalmente las tres empresas de Eslovenia y la República Checa recibieron las transferencias electrónicas de Metal Nordest, Femet y Ecomet y por tanto recaudaron dinero real, unos 150 millones de euros. En este punto, nuevamente de manera ficticia, las tres empresas extranjeras fingieron comprar el material ferroso en China, realizando así más pagos reales acreditados en una cuenta china. Y aquí entra en juego el clan criminal de China: la Guardia di Finanza con escuchas telefónicas y el posicionamiento de cámaras descubrió que empresarios italianos se reunieron en centros comerciales mayoristas chinos en Padua y Milán y aquí recibieron sobres de dinero chino en efectivo: “En resumen, los italianos chinos pudieron así llevar dinero a China evadiendo todas las reglas contra el lavado de dinero, y los italianos estaban recuperando el dinero gastado en compras ficticias de material metálico que se utilizó para “limpiar” El que se compró en negro a muchos fábricas y fábricas en el noreste “, dice el comandante Commentucci.

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Sin embargo, este gran comercio ilícito de metales involucró hasta 7,000 camiones que transportaban este material, pero cientos de otros camiones viajaron por el norte de Italia completamente vacíos, pretendiendo transportar el material comprado a Eslovenia y la República Checa. Ayer, por delegación de la Dirección Distrital Antimafia de Trieste, se llevaron a cabo cincuenta registros en las provincias de Udine, Gorizia, Treviso, Padua, Belluno, Verona, Venecia, Brescia y Como. Y, aseguran los investigadores, esta historia no acaba aquí porque persista la demanda de fondos: ¿quién es el clan chino afincado en Italia que tiene una liquidez de 150 millones de euros, dinero todo hecho ilegalmente, que se ha puesto a disposición de los italianos?


Source: L'Espresso – News, inchieste e approfondimenti Espresso by espresso.repubblica.it.

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