Dinero en efectivo y préstamos de prestamistas: mafias y fondos extranjeros intentan comprar Tuscany

Suenan los teléfonos de bares, restaurantes, hoteles en Florencia. Son amigos intermediarios, contadores, reconocidos bufetes de abogados, agencias inmobiliarias. Oferta directa, sin negociación. «Fui contactado para vender el local por personas que no conozco. No dijeron 100, 500 inmediatamente, dijeron que estaban interesados ​​y dispuestos a pagar en efectivo. También me contactaron a través de amigos, corredores locales. Y respondí a todos que no me importa. “

Aldo Cursano es el presidente toscano y vicepresidente nacional de Fipe, la Federación de empresas públicas de Confcommercio, pero sobre todo es El dueño de tres habitaciones en el centro de Florencia, incluido el conocido Caffè le Rose en la Piazza dell’Unità Italiana, detrás de Santa Maria Novella. Alguien incluso llamó a una de las antiguas tiendas de orfebrería en Ponte Vecchio. “Fue una oferta de compra directa”, dicen.

Post-emergencia Tuscany Covid-19 está en el punto de mira de las operaciones de compra salvaje y las especulaciones, especialmente en propiedades y actividades en rincones prestigiosos: son docenas de informes de propuestas de compra en nombre de fondos con capital italiano y extranjero, ruso y, en algunos casos, chino. “Querían conocerme, querían hacerlo, no temprano”, explica Cursano. «Sé que hay una chusma que intenta limpiar o hacer negocios, también hay cosas del exterior, no es solo nuestra chusma, también fondos extraños que provienen de otras áreas, porque les dicen que es lo mejor forma de invertir dinero. Te pones en camino y tienes en tus manos una ciudad y una región. “

Y el riesgo de lavado de dinero e infiltración de organizaciones criminales para asustar: se creó una red de malla muy densa y sin precedentes entre la Prefectura, los bancos, los profesionales, la Dirección Distrital contra la Mafia. Objetivo: apoyar a las empresas, multiplicar los ojos en el territorio, identificar anomalías. La ciudad de 15,5 millones de turistas al año está vacía según sus estándares, y según el Observatorio sobre los presupuestos del srl de la Fundación Nacional de Contadores, la facturación de 2020 de hoteles y restaurantes en la Toscana pierde 1.300 millones de euros: -743.482 millones por la noche estancias y -638,249 millones para restauración.

Según Fipe, el 83% de los bares y restaurantes han reabierto desde el 18 de mayo. El 5.6 no se volverá a abrir: un millar de euros de ingresos no reembolsan alquileres que en el centro también alcanzan los 54 mil euros. Los que compran, por otro lado, adquieren realidades empresariales que producirán buenos resultados en bienes raíces o productividad en el momento del reinicio real, sin la urgencia de los presupuestos para llegar a fin de mes. Estos son gigantes que aprovechan las reducciones inducidas por la necesidad de liquidez, pero incluso aquellos que tienen grandes cantidades de dinero para reinvertir. O directamente para limpiar, como las mafias.

LA “ZONA GRIS”

El jefe de la Dirección de Investigación Antimafia de Florencia, Francesco Nannucci, explica que en las últimas semanas las reuniones con todos los inspectores de Toscana y las asociaciones comerciales han servido para hacer referencias cruzadas de datos e identificar situaciones opacas. «Supervisamos no solo la contratación pública, un problema relativo, sino todas las transferencias de empresas, empresas, cambios de nombre y gestión. Son las campanas de alarma para hacernos saber si hay algo inusual detrás de esto “, explica.” Prestamos mucha atención a todo lo que cambia de manos después de las dificultades para acceder al crédito y las dificultades económicas. Esto a menudo puede conducir a “casual” soluciones ».

El cierre no era un trato para los clanes. Pero están listos para partir. Entre el tráfico de cocaína que explota la tecnología, negocios en salud privada y compras para empresas en crisis. En Italia pero también en el resto de Europa.

Los prestamistas están en el campo, por ejemplo, incluso si la crisis de Covid-19 ha llevado a comprar un negocio en dificultades de inmediato, en lugar de prestarle dinero. «Puede ser un vecino astuto, un competidor que ha acumulado dinero, explica Nannucci. “Pero el la mayoría de las veces es el crimen organizado, que ofrece una ayuda económica interesada para el reinicio o compensa ciertos gastos. Y luego tomas el control del negocio. “El desgaste abre las puertas a la extorsión y se une al reciclaje. Para los investigadores se trata de atacar la propiedad resultante de actividades ilegales y reconstruir la cadena de suministro”. Dia también evalúa el reciclaje sobre la base de informes de transacciones sospechosas. En sí mismo, la señalización que existe un delito no es sintomático, sino las anomalías en los flujos financieros. El reciclaje de datos es una de las cosas más difíciles de evaluar y comprender. Porque todavía estamos muy cerca de los “métodos operativos” del crimen organizado y de la idea de que la mafia todavía “no existe” en ciertas regiones ».

En febrero, los magistrados de la DDA coordinaron la operación “Golden Wood” realizada por la Guardia di Finanza de Prato: 12 arrestos por una asociación que blanqueó el dinero de los asuntos de la familia Corso dei Mille en Palermo, liderado por Pietro Tagliavia, ya condenado por la asociación de la mafia e hijo de Francesco, condenado a cadena perpetua por las masacres de via d’Amelio y via dei Georgofili. Un flujo de 150 millones de euros, 39 de los cuales provienen de Palermo y se reciclan en la economía toscana. En mayo, la Guardia di Finanza también investigó a diez personas, incluidos profesionales, empresarios y empleados de empresas italianas e inglesas, por lavado de dinero internacional y daños contra 53 personas en dificultades económicas. También se incautó una villa en Livorno después de búsquedas en Florencia y en la costa, desde Follonica hasta Portoferraio. “A través de los informes de gerentes bancarios o sujetos que tienen roles e información sobre la tenencia de la empresa, sobre liquidez, las organizaciones de la mafia pueden identificar el sujeto que necesita capital”, explicó Cesare Sirignano, ex sustituto de la antimafia nacional. fiscalía, sobre infiltraciones de la mafia en la Toscana.

A principios de la década de 2000, durante la investigación de los clanes de Casalesi, el fiscal Sirignano descubrió un negocio con ramificaciones toscanas muy fuertes: «Estaban los Saettas y los Terracciano, pero también Francesco Martino, el hermano de Giuliano Martino, uno de los referentes del El clan Casalesi, que tenía la tarea de adquirir dinero de los empresarios de Caserta que operaban en el territorio toscano y los hacía retroceder, para alimentar las arcas del clan. Una sección transversal que te hace pensar: no prestas dinero a otra ubicación sin una red. Aquí no hay una estructura como la que caracteriza a la región de Campania, pero una red ciertamente lo hace ».

HABLA CONMIGO

Durante la Fase 2, se creó un fondo especial de 15 millones de euros en Siena para pequeñas, micro y nano empresas apoyadas por tres instituciones bancarias locales con las garantías de la Fundación Monte dei Paschi di Siena. “Hemos experimentado las dificultades de las pequeñas empresas que no pueden obtener montos de préstamos superiores a 25 mil euros”, explica Lelio Grossi, presidente de la Fundación Toscana para la prevención de la usura, garante del fondo con MPS.

Bajo el sombrero del artículo 15 de la ley 108/96, combate la “usura menor” y ofrece garantías del 50% a los bancos para la concesión de préstamos, préstamos hipotecarios y microcréditos de solidaridad. Según Fabi, el alcalde de los bancos, el 21 de mayo y según las solicitudes presentadas, el fondo central de garantía previsto por el Decreto de Liquidez registró solo el 7,5% de las transacciones en Toscana. En primer lugar, con un 21% es Lombardía. “Se está intentando contener la crisis, pero debe hacerse rápidamente. Existe el peligro de que los especuladores y el crimen organizado se presenten como apoyo y “bienestar” para el mundo de las pequeñas empresas y las familias., con un riesgo enorme para todo el territorio », explica la prefecta de Florencia Laura Lega, ilustrando el establecimiento de dos acuerdos. El primero compromete, entre otros, a la Región, las prefecturas, Abi, el Banco de Italia y las asociaciones comerciales a la “burocratización” de las solicitudes de acceso a nuevas líneas de crédito. La segunda es una tabla técnica para renegociar los alquileres de establecimientos comerciales de acuerdo con parámetros compartidos. “Durante el encierro, la prefectura contra la mafia fue adoptada por la Prefectura de Florencia después de 8 años”, dice Laura Lega. Queremos evitar que la entrada ilegal de la economía ilegal sobre la legal también pueda cambiar la estructura de propiedad de este territorio ». Ahora ya hay cinco descalificaciones.

“SABOR DE MAR”

«Casi todas las mañanas un agente inmobiliario me llama en nombre de misteriosos fondos italianos para hoteles en Forte dei Marmi, más que en Versilia. Es el momento en que alguien lo llama todos los días esperando que la situación de Covid-19 conduzca a ofertas más bajas », dice Paolo Corchia, jefe de hoteleros en Forte dei Marmi y ex vicepresidente nacional de Federalberghi.

Los hoteles históricos y las cincuenta familias asociadas se conocen y Corchia habla de “compacidad: la situación está bajo control, estamos muy atentos”. Si existe un riesgo de delincuencia, podría estar dirigido a villas, que valen 15, 20 millones y renovaciones: quienes conocen el sector dicen que el control “es menos fuerte” allí.

La ciudad que fue renombrada hace unos años por el New York Times “el patio de juegos ruso”, muestra algunas grietas: “Algunos hoteles comprados por los oligarcas están funcionando bien, otros han estado cerrados durante 5, 6 años. Sé que algunos de los propietarios han pasado por dificultades, también han estado bajo arresto domiciliario en su país “, explica Corchia, quien agrega:” O son firmes para esto, o lo han pensado o tienen un gran proyecto: solicite uniones para construir apartamentos de lujo, pero nuestro municipio no los otorgará ».

Siete mil habitantes por nueve kilómetros de playa de diez metros de ancho. En el distrito central de la Roma imperial, un metro cuadrado vale 12 mil euros. Una temporada de baño más larga que la de Cerdeña: de Pascua a octubre, y familias históricas que gestionan directamente las estructuras. Sin cadena, excepto UnaHotels y Blu Hotels, que ahora gestiona el histórico Bagno Marechiaro. Uno de los dos hoteles propiedad de Corchia está a tiro de piedra de Capannina: “También me preguntaron si quería vender”. El mercado para los usureros está abierto.