Documentos de Pandora: todos los nombres de la filtración gigante sobre el negocio de las figuras públicas

La enorme filtración gigante en la historia de los documentos financieros ha revelado cómo decenas de líderes y cientos de figuras públicas de todo el mundo actuaron para ocultar su capital o realizar gastos ostentosos, algunos mientras declaraban una lucha contra la corrupción o mientras su gente estaba en apuros económicos. .

La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que también estuvo detrás de la publicación de los Papeles de Panamá en 2016 y los documentos de Paradise un año después, se basa en 2,94 terabytes, con información que incluye más de 11,9 millones de documentos, cerca de tres millones de fotografías y más. más de 1,2 millones de correos electrónicos. La información provino de 14 fuentes, empresas que brindan servicios a clientes adinerados que quieren esconder su dinero en paraísos fiscales y empresas de paja.

La investigación incluye detalles de 35 líderes de países actuales y pasados, más de 300 figuras públicas, incluidos primeros ministros, jueces y alcaldes, y más de 100 multimillonarios, incluidas celebridades, estrellas de rock y empresarios líderes. “Los documentos revelan el funcionamiento interno de una economía sumergida que beneficia a los ricos y acomodados a expensas de todos los demás”, señaló el Consorcio Internacional.

Uno de los líderes más destacados de la investigación es el Rey de Jordania, Abdullah II. Según los documentos, el gobernante hachemita construyó un imperio inmobiliario internacional con más de 14 edificios de lujo por valor de más de $ 100 millones y sus propiedades también incluyen tres edificios contiguos en Malibú, California, con vista al Océano Pacífico. Otros permitieron que el rey de Jordania hiciera las compras de 1995 a 2017, incluso durante la Primavera Árabe y cuando los residentes del reino estaban en apuros económicos.

El gobierno jordano negó el acceso a la investigación, pero los abogados del rey afirmaron en respuesta que no estaba obligado a pagar impuestos y que utilizó su capital personal y no fondos públicos. Además, argumentaron que la mayoría de las empresas identificadas en la investigación no están relacionadas con el rey o ya no existen.

Vladimir Zlansky, presidente de Ucrania (Foto: Reuters)

Presidente de Ucrania, Volodymyr Zlansky, Fue elegido hace dos años portando la bandera de la lucha contra la corrupción y el control de los oligarcas. Sin embargo, la investigación afirmó que antes de las elecciones, transfirió el 25 por ciento de sus participaciones en una empresa en el extranjero a un amigo cercano que ahora se desempeña como asesor principal de Zalanski. Andrei Babish, Uno de los hombres más ricos de su país que intentará ser reelegido este fin de semana, se dice que transfirió 22 millones de dólares a una red de empresas falsas en 2009 para comprar bienes raíces, incluida una mansión cerca de Cannes en la Riviera francesa.

Los nombres de 565 personalidades israelíes también aparecen en la investigación. Según información publicada por los periodistas Uri Blau y Daniel Dolev del sitio web “Shomarim”, MK Nir BarkatEl ex alcalde de Jerusalén que puede postularse para el liderazgo del Likud en el futuro, continuó teniendo acciones en empresas hasta que fue elegido miembro de la Knesset hace dos años e incluso transfirió sus acciones a su hermano, a pesar de que afirmó haber transferido sus activos. cegar la confianza y violar las normas del comité de ética. La investigación alega que en 2018 Barkat también tenía acciones de eToro, que está registrada en las Islas Vírgenes Británicas, donde no hay impuesto de sociedades y se espera que se emita en el NASDAQ por un valor de diez mil millones de dólares.

En nombre de MK Barkat, se afirmó en respuesta: “Nir Barkat es uno de los pioneros de la alta tecnología en Israel y se enorgullece de ser un socio en el establecimiento de Check Point y otras empresas que se han convertido en un orgullo nacional y mundial de Israel”. . Nir Barkat está orgulloso del hecho de que siempre ha pagado sus impuestos en su totalidad en Israel y se asegura de trabajar por un shekel al año en todos sus cargos públicos. Al ingresar a la arena pública hace unos 18 años, entregó la gerencia de todos sus asuntos a su hermano y, tras su elección a la Knesset, presentó documentos para la gestión ciega más una declaración de capital completa al Comité de Ética y solicitó su orientación según lo solicitado.

“Cabe señalar que la ley permite que un miembro de la Knesset transfiera su negocio a una administración ciega a un pariente que fue socio de su negocio en el pasado.

MK Nir Barkat (Foto: Yonatan Zindel, Flash 90)MK Nir Barkat (Foto: Yonatan Zindel, Flash 90)

Sobre el ex ministro, Haim Ramon, Se afirmó en la investigación que el magnate de la capital austriaca, Martin Schlaff, Le dio el control de la empresa con deudas de más de 50 millones de dólares, terrenos por valor de 14,4 millones de euros en Montenegro y un proyecto turístico en Montenegro que no avanza desde hace más de una década. La empresa matriz en Chipre, que era administrada por Ramon, también transfirió dinero al equipo de Hapoel Tel Aviv e incluso planeó transferir dinero al hijo de Ramon para comprar una propiedad en Berlín. En respuesta, Ramón rechazó las acusaciones de que era un “hombre de paja” de la Fundación Schlaff y desafió que “estas acusaciones son ofensivas, insultantes y falsas”.

El sitio web de The Guardians también publicó que un representante en nombre de la familia del multimillonario Benny Steinmetz Y un abogado londinense examinó en 2018 la posibilidad de sacar de Liechtenstein dos fondos con unos mil millones de euros y trasladarlos a las Islas Cook, y esto aseguran se debe al descontento con el fideicomisario en Liechtenstein. El sitio web estimó que la razón era que Liechtenstein endureció la legislación contra los paraísos fiscales. El portavoz de Steinmetz dijo que la publicación era parte de una “campaña de difamación” en su contra y que él estaba “llevando a cabo su negocio mientras mantenía la ley en vigor y la informaba plenamente a las autoridades fiscales” y que “las Islas Cook no lo han hecho, no lo han hecho y no tendrá actividades ni cuentas “.

Otra investigación se refiere a las asociaciones de colonos que se ocupan del asentamiento de judíos en Jerusalén Oriental. Los detalles muestran que dado que las asociaciones, la más destacada de las cuales es Ateret Cohanim, no pagaban tasas e impuestos por las empresas que dirigían en el extranjero, algunas de las empresas que estaban registradas en las Islas Vírgenes Británicas fueron eliminadas y el gobierno local tomó posesión. de la propiedad, incluidos los edificios en Jerusalén Este.

Tony Blair (Foto: Reuters)Tony Blair (Foto: Reuters)

El ex primer ministro británico Tony Blair, quien a principios de este año advirtió que “el sistema fiscal se ha convertido en un paraíso para las conspiraciones”, es mencionado como quien se aprovechó de las lagunas. Según los documentos, en 2017, Blair y su esposa Sherry se convirtieron en propietarios de un edificio victoriano de $ 8,8 millones después de adquirir una empresa de las Islas Vírgenes Británicas que era dueña de la propiedad, y ahora alberga el bufete de abogados de Sherry Blair. La compañía era propiedad de la familia del ministro de turismo de Bahrein, Zaid bin Rashid a-Ziani, y la compra de acciones en lugar de comprar el edificio le ahorró a la pareja más de 400.000 dólares en impuestos a la propiedad.

Aunque no se menciona que el propio presidente ruso Vladimir Putin obtenga capital de empresas falsas o paraísos fiscales, los documentos muestran que personalidades cercanas a Putin han obtenido capital de manera secreta. Uno de ellos es Konstantin Ernest, un productor de televisión y senior que se considera que estuvo detrás de la construcción de la imagen del presidente como “el salvador de Rusia”. La investigación muestra que se escondió detrás de varias empresas en el extranjero para actuar como socio silencioso en un contrato de privatización financiado por el estado para la compra de docenas de cines y otras propiedades del municipio de Moscú. Como resultado, su capital alcanzó los $ 140 millones en 2019.


Source: Maariv.co.il – חדשות מהארץ והעולם by www.maariv.co.il.

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