El FBI detiene a los “criptomillonarios” estonios Sergey Potapenko e Ivan Turygin

Ivan Turygin y Sergey Potapenko, fundadores del proyecto de minería virtual de criptomonedas Hashcoins/Hashflare.Una fotografía: Patrik Tamm

La Policía Criminal Central de Estonia y el FBI han detenido a empresarios sospechosos de criptofraude y lavado de 575 millones de dólares.

El domingo 20 de noviembre, la Policía Criminal Central, junto con el FBI, en el curso de una operación común, detuvieron en Tallin a personas sospechosas de fraude y lavado de dinero. Según las sospechas, las víctimas sufrieron daños superiores a los 500 millones de dólares.

Según la información recabada durante la investigación hasta el momento, los sospechosos, que son dos ciudadanos estonios de 37 años -Sergey Potapenko e Ivan Turygin- crearon una empresa bajo el esquema Ponzi. Se invitó a la gente a invertir en la criptominería HashFlare. Según la sospecha, el dinero recibido como inversión se usó de manera inapropiada, y tampoco se desarrollaron las criptomonedas en las que la gente invirtió. La empresa tenía cientos de miles de clientes en todo el mundo, y el posible monto de los daños, según las sospechas, supera los quinientos millones de euros. Para legalizar el producto del delito, se compraron bienes inmuebles y se utilizaron empresas de fachada.

Publicación de “Delovye Vedomosti” investigación sobre las actividades de HashFlare a finales de 2020. Escribimos que los clientes celebraron contratos perpetuos con Hashflare para alquilar capacidades mineras. Posteriormente, Hashflare cambió retroactiva y unilateralmente los términos de los contratos, por lo que los clientes perdieron dinero.

En 2020, Turygin y Potapenko negaron su participación en la empresa, aunque el archivo del sitio web de la empresa y los registros de las primeras entrevistas testificaron lo contrario.

Oscar Gross, jefe de la Oficina de Delitos Cibernéticos de la Policía Criminal Central, dijo que la investigación realizada en cooperación entre los dos países fue larga y muy voluminosa.

“La escala de esta investigación queda claramente ilustrada por el hecho de que, según nuestra información, se trata de un caso de fraude cometido en Estonia con uno de los mayores daños. Hasta la fecha, se han reunido pruebas suficientes para detener a los sospechosos. En esta investigación fue muy importante la cooperación internacional, ya que desde el principio trabajamos con colegas de Estados Unidos como un equipo muy unido”, describió Gross.

100 agentes de policía participaron en la operación en el caso de Turygin y Potapenko

Las detenciones y registros se llevaron a cabo en Estonia como parte de un caso penal que se lleva a cabo en los Estados Unidos. Más de 100 policías participaron en la operación policial, incluidos 15 funcionarios federales estadounidenses.

Las autoridades estadounidenses solicitan la detención de dos sospechosos durante la investigación preliminar y la extradición de los sospechosos.

Oscar Gross dijo que la criptosfera está bajo una mayor atención policial, por ejemplo, a principios de octubre, la Policía Criminal Central detuvo a personas sospechosas de fraude de inversiones que estaban asociadas con la moneda virtual Dagcoin. “Las investigaciones relacionadas con las criptomonedas son, sin duda, complejas y requieren mucho tiempo, pero las fuerzas del orden están haciendo todo lo posible para resolver estos delitos. Hay diferentes formas legales de hacer negocios en el campo de las criptomonedas y no hay lugar para el fraude”, agregó Gross.

Según el fiscal estatal Vahur Werte, el objetivo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley es prevenir la comisión de delitos y restaurar la seguridad jurídica. “El crimen no debería pagar, y las agencias de aplicación de la ley están trabajando para garantizar que las víctimas del crimen recuperen su propiedad. Las nuevas tecnologías también han aumentado la capacidad de los estafadores para llevar a cabo sus designios delictivos, y por ello, antes de confiarle a alguien su propiedad, es necesario hacer un minucioso trabajo previo, ya que personas con experiencia similar pueden estar en cualquier parte del mundo. Estonia es un socio reconocido internacionalmente y cooperamos estrechamente con los servicios de diferentes países. Pero a pesar de esto, es más fácil proteger su propiedad que devolverla a través de procesos penales y judiciales”.


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