Grupo delictivo en una empresa dependiente del Ministerio de Energía. Compras ficticias de casi 10 millones de lei

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Policías y fiscales de la DIICOT realizaron, este miércoles, 39 allanamientos por el desmantelamiento de un grupo delictivo organizado instalado en la Empresa Nacional de Control de Calderas, Instalaciones de Elevación y Recipientes a Presión, dependiente del Ministerio de Energía. Varios de sus empleados habrían realizado más de 400 compras ficticias a nombre de la empresa, malversando el dinero.

“El 24 de mayo, los policías del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado, junto con los fiscales del Departamento de Investigación del Crimen Organizado y el Terrorismo – Estructura Central, realizaron 39 registros domiciliarios, en un caso en el que se adelantan investigaciones. , bajo el aspecto de cometer los delitos de constitución de un grupo delictivo organizado, malversación de consecuencias particularmente graves y blanqueo de capitales”, anunció este miércoles la Policía rumana, en un comunicado de prensa.

Por su parte, los fiscales de la DIICOT precisan que, durante mayo de 2020, funcionarios de CNCIRSA (empresa de pleno capital estatal dependiente de la Secretaría de Energía) constituyeron un grupo delictivo organizado con el fin de cometer el delito de peculado (apropiación de sumas de dinero del patrimonio de la empresa).

“Para llevar a cabo la actividad delictiva, los integrantes de la cúpula del grupo delictivo organizado contaban con la ayuda de otras personas, quienes realizaban actividades delictivas convergentes que les reportaban ganancias. El mecanismo delictivo consistía en realizar adquisiciones ficticias de bienes de empresas controladas por integrantes del grupo delictivo, personas que se integraron al grupo delictivo o personas cercanas a los integrantes del grupo delictivo, mediante atribución directa en la plataforma de la SEAP”, también enviaron las autoridades judiciales.

Según ellos, los bienes o productos no fueron efectivamente entregados, sino que el valor de estas compras fue pagado por la empresa, siendo retiradas las sumas de dinero en efectivo de los cajeros automáticos o de las ventanillas de las unidades bancarias y luego distribuidas entre los afiliados. del grupo delictivo organizado.

“Posteriormente, con el fin de reducir el stock de bienes así adquiridos a la dirección de la empresa, los mismos fueron liberados para consumo a las dependencias o servicios dentro de la empresa estatal nacional – Estructura Central o a las unidades subordinadas – Sucursales Regionales y Puntos Territoriales de Trabajo. Así, el grupo delictivo organizado, que actuó desde mayo de 2020 hasta ahora, logró malversar el presupuesto de la institución por un monto total de 9.699.480,08 lei, provenientes de 485 adquisiciones públicas (ficticias) de bienes (de las categorías papelería y equipo de oficina, limpieza y higiene, materiales de construcción, accesorios eléctricos y otros productos consumibles)”, señala también la nota de prensa.

19 personas serán trasladadas a la sede de la DIICOT – Estructura Central, para la audiencia.