Investigación de ‘cuentas de colmena disfrazadas’ … Bitcoin se bloquea de nuevo

Las autoridades financieras han decidido llevar a cabo una investigación completa sobre las cuentas falsas de los operadores de activos virtuales (casas de cambio de moneda virtual) y las cuentas de cobranza a nombre de otros dirigidos a empresas financieras.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la Comisión de Servicios Financieros celebró su primera reunión el día 9 con 11 instituciones, incluido el Servicio de Supervisión Financiera, que encomendó la inspección del sistema contra el lavado de dinero y decidió dicha política.

Con la excepción de los cuatro intercambios principales (Upbit, Bithumb, Coinone y Korbit), los intercambios nacionales operan en forma de una ‘cuenta de panal’ en la que los fondos de inversión de los inversores se depositan en una cuenta bajo el nombre corporativo. Desde el punto de vista de las autoridades financieras y los bancos, solo se pueden conocer los detalles de los depósitos de los inversores y no hay forma de comprender el proceso posterior. Hay muchos casos de inflar el volumen de operaciones y manipular el precio de mercado a través del ciclismo, que compra y vende moneda virtual con una cuenta a nombre de un ejecutivo de cambio, pero también es difícil de detectar.

En consecuencia, la UIF investigará las cuentas falsas de los operadores de activos virtuales y las cuentas de cobranza a nombre de otros para septiembre, dirigidas a todas las compañías financieras, y luego compartirá la información identificada con las instituciones fiduciarias y las compañías financieras.

El tipo de operación representativa de la cuenta de cobranza encubierta propuesta por la FSC es △ operar bajo el nombre de una filial o firma de abogados afiliada falsa en lugar de a nombre de un intercambio de activos virtual △ operar la cuenta de la empresa afiliada como una cuenta de cobranza al permitir transacciones solo con el certificado de regalo electrónico del socio A medida que la apertura de la cuenta bancaria se vuelve más estricta, hay tres formas de operar las cuentas de las pequeñas empresas financieras, como las de financiación mutua como cuentas de cobro.

4 millones de wones al día ‘arriba y abajo’ El día 9, cuando Bitcoin cayó a 37 millones de wones, el precio de la moneda virtual se muestra en el tablero de estado de precios del Bithumb Gangnam Center, un cambio de moneda virtual en Gangnam-gu, Seúl. noticias de Yunhap

En el extranjero, siguiendo a China, EE. UU. Ha endurecido aún más las regulaciones en el mercado de las criptomonedas.

El Servicio de Impuestos Internos de los EE. UU. (IRS) le ha dicho al Congreso de los EE. UU. Que necesita una autoridad legal clara para recopilar datos sobre transacciones de criptomonedas por valor de más de $ 10,000. El comisionado del IRS, Charles Lettig, le dijo al Comité del Tesoro del Senado que “las ganancias masivas del aumento en el valor de las criptomonedas se están escapando de los impuestos del IRS. hacer ”, dijo. El mes pasado, el Departamento del Tesoro de EE. UU. Anunció que para 2023, los informes del IRS serían obligatorios para transacciones de más de $ 10,000 en criptomonedas.

A medida que se endurecen las regulaciones en cada país, el precio de la moneda virtual fluctúa. A las 3 pm del mismo día, Bitcoin se cotizaba a 38.289.000 wones y Ethereum se cotizaba a 2.828.000 wones.

Mientras tanto, Bitcoin fue aprobado como moneda fiduciaria en El Salvador por primera vez en el mundo el día 9 (hora local). Según Reuters, el parlamento de El Salvador aprobó un proyecto de ley para aprobar Bitcoin como moneda legal presentado por el presidente Nayb Bukele el mismo día con mayoría (62 de 84 votos).

Corresponsal Kim Jun-young y Nam Jeong-hoon, Washington = Corresponsal Jeong Jae-young [email protected]

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Source: 경제 by www.segye.com.

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