La Ley de Blanqueo de Capitales está cambiando. Cuando entren en vigor las nuevas disposiciones


A partir del viernes, la Ley 101/2021 para la aprobación de la Ordenanza de Emergencia del Gobierno no. 111/2020 sobre la modificación y finalización de la Ley n. 129/2019 para prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como para modificar y complementar algunos actos normativos, anuncian las consultoras de ONV LAW.

El principal cambio es que las empresas con asociadas sólo personas físicas, que hasta ahora estaban exentas, deben declarar el beneficiario real de la actividad económica en el Registro Mercantil. Otro cambio desagrada a los especialistas.

“Además, otro cambio es que las empresas con personas jurídicas asociadas deben presentar anualmente la declaración sobre el beneficiario real. Este es un trámite burocrático adicional que generará muchos malentendidos a nivel de empresarios en cuanto al momento de presentar la declaración”, explicó el abogado. Ana Petrescu.
Antes de estos cambios, la declaración debía presentarse únicamente en el momento del registro y siempre que hubiera un cambio en los datos de identificación del beneficiario real declarado. Estas obligaciones también siguen siendo válidas.

Al mismo tiempo, de acuerdo con las nuevas modificaciones, se restableció la obligación de presentar la declaración anual. Se presenta al Registro Mercantil en el que se encuentra inscrita la persona jurídica dentro de los 15 días siguientes a la aprobación de los estados financieros anuales, y si hay algún cambio en los datos identificativos del beneficiario real, la declaración se presenta dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que intervino.

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