¿Le pagaron con PayPal o Webmoney? A partir del 1 de octubre, muchos enfrentarán una multa de 120 mil

A partir del 1 de octubre de 2021, los residentes fiscales de Rusia comenzaron a asumir la responsabilidad administrativa por no presentar informes a las autoridades pertinentes sobre transferencias de dinero utilizando billeteras electrónicas extranjeras.

Los artículos 3.5 y 15.25 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia incluían introducido cambios. Ahora se supervisará más de cerca la actividad de los usuarios de monederos electrónicos extranjeros.

Analicemos en qué caso es necesario informar al Servicio de Impuestos Federales (FTS) y qué responsabilidad amenaza por no enviar un informe.

Quién debe proporcionar un informe sobre las transacciones en monederos electrónicos

Se requiere un informe si se abre una billetera electrónica con un operador extranjero y si se ha acreditado una cantidad superior a 600 mil rublos al saldo durante el año calendario.

Todos los residentes fiscales de Rusia, no solo los ciudadanos del país, están bajo la responsabilidad. De acuerdo a cláusula 2 del art. 207 del Código Fiscal (TC) de la Federación de Rusia, se trata de personas que permanecen en Rusia durante al menos 183 días dentro de los 12 meses consecutivos.

Es decir, los ciudadanos rusos y los extranjeros que permanezcan en el estado durante más de 183 días dentro de los 12 meses consecutivos deben proporcionar un informe sobre el movimiento de fondos en una billetera extranjera.

Qué multa le espera si no presenta un informe a tiempo

Por su ausencia o presentación tardía, la multa será del 20% al 40% del monto transferido.

Digamos que recibió 600.000 rublos en PayPal en un año. Si ha violado las reglas establecidas por la nueva ley, el Servicio de Impuestos Federales le cobrará de 120,000 a 240,000 rublos.

El monto varía según el período de demora en el informe:

▪ Violación en la elaboración de informes: una multa de 2-3 mil rublos para personas y 40-50 mil para personas jurídicas

▪ Violación repetida: hasta 20 mil rublos para personas y hasta 400-600 mil rublos para personas jurídicas

▪ Violación del plazo para presentar un informe durante 10 días o menos: una advertencia o una multa por un monto de 300 a 500 rublos para personas y de 5 a 15 mil rublos para personas jurídicas.

▪ Retraso en el informe de 11 a 30 días: una multa de 1 a 1,5 mil rublos para las personas y de 20 a 30 mil para las personas jurídicas.

▪ Violación del término por más de 30 días – multa de 2.5-3 mil para personas naturales y 40-50 mil para personas jurídicas.

Así que verifique los historiales de transacciones y si sus recibos entrantes superan los 600 mil rublos, esté listo para enviar un informe.

¿Cómo hacer un informe sobre transferencias desde una billetera extranjera?

Para ello, se proporciona el formulario “Informe sobre el movimiento de fondos de una persona – residente en una cuenta (depósito) en un banco fuera del territorio de la Federación de Rusia”.

Puede encontrar información sobre una billetera electrónica extranjera en sitio web del Servicio Federal de Impuestos de Rusia. Allí encontrará cinco tipos de datos que necesita:

▪ Nombre completo del proveedor de servicios de pago

▪ Número de identificación del contribuyente

▪ Dirección legal completa de la empresa propietaria de la billetera extranjera

▪ Código de país

▪ Identificador del medio de pago electrónico

Con estos datos, puede completar correctamente el formulario y cumplir con todos los requisitos de la ley.


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