Mi madre investigó a los involucrados en el trato en Montenegro

“En el momento en que fue asesinada, mi madre estaba investigando a todas las personas involucradas en este acuerdo en Montenegro”, dijo a Radio Free Europe Matthew Caruana Galizia, un periodista de investigación de Malta y el hijo del periodista asesinado Daphne Caruana. Galicia.

“Ella investigó a Jurgen Fenech, Keith Schembri, Konrad Mizzi. Estas son todas las personas y empresas involucradas en este acuerdo en Montenegro. “Su investigación sobre estas personas, específicamente Jurgen Fenech y las compañías involucradas, condujo a su asesinato”, agregó.

Anteriormente, Reuters y el Times of Malta publicaron un estudio que afirmaba que 17 Black, propiedad de Jurgen Fenech, un empresario maltés arrestado por participar en el asesinato del periodista, estaban vinculados a empresas que compraron el parque eólico Mozura de Montenegro.

“Todas estas compañías y personas han sido parte de una red y esquema de lavado de dinero en varios países, incluyendo Montenegro, Malta, Panamá, Nueva Zelanda, Azerbaiyán y Suiza. No sorprende que los periodistas que investigaron a las mismas personas y compañías que mi madre investigado, descubierto este acuerdo en Montenegro “, explica Caruana Galizia.

Además, afirma que en febrero de 2017, ocho meses antes del asesinato, su madre recibió información de que Konrad Mizzi, el entonces Ministro de Energía de Malta, estaba involucrado en un dudoso acuerdo en Montenegro, porque se había iniciado una investigación en su contra. En un informe de Reuters, Mizzi negó su participación.

Daphne Caruana Galizia fue asesinada por una bomba que se plantó en su automóvil en octubre de 2017.

Caruana Galicia
Caruana Galiciafoto: Reuters

Matthew dice que la investigación sobre la corrupción se intensificó después de la muerte de su madre, pero a costa de su familia y periodistas que continuaron la investigación.

“Mis hermanos y yo tuvimos que renunciar a nuestros trabajos, mi padre tuvo que retirarse temprano. Tuvimos que dedicar todo nuestro tiempo a la investigación. Los periodistas que continuaron la investigación de mi madre sufrieron dificultades significativas. Dedicaron un año entero de sus vidas a la investigación. Y eso es algo que no puede hacer cada vez que matan a un periodista “, dice Matthew, y agrega que los criminales deben ser procesados ​​tan pronto como un periodista publique una investigación realizada correctamente que apunta a la corrupción.

“Tan pronto como haya una señal y sospecha de que hay corrupción política, debe haber una investigación y debe haber un proceso legal. Los periodistas no pueden hacer esto todo el tiempo. Eso no es sostenible. Este es un trabajo que el la policía debería hacerlo “, dijo el hijo del periodista asesinado.

¿Qué dice la encuesta de Reuters?

En los meses previos al asesinato de 2017, la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia estaba siguiendo la pista de una compañía offshore llamada 17 Black Limited.

No sabía quién era el propietario de la empresa registrada en los Emiratos Árabes Unidos, pero estaba segura de que se creó para hacer pagos corruptos a los líderes de Malta, sobre lo cual, sin pruebas, escribió en su blog. .

En febrero de 2017, Daphne, que se centró en la corrupción, escribió sobre una misteriosa compañía originaria de Dubai.

En su texto, Galizia escribió que había una conexión entre esa compañía y un político de Malta, pero ella no ofreció evidencia concreta, considerando que no podía revelar quién era el dueño de la compañía.

Ocho meses después, Caruana Galizia fue asesinada por una bomba que fue colocada en su automóvil. El cuerpo fue encontrado por su hijo Matthew Caruana Galizia, también periodista de investigación.

Reuters reveló más tarde en su investigación que uno de los empresarios más ricos de Malta, Yorgen Fenech, posee 17 compañías negras. Fenech fue arrestado a fines de noviembre de 2019 por participar en el asesinato de un periodista, y luego fue acusado formalmente.

Él niega todos los cargos.

Impulsado por la crisis política y legal del país por la investigación del asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia, el primer ministro del país, Joseph Muscat, renunció a principios de este año.

Beneficio secreto de 4,6 millones de euros.

Las actividades de las 17 compañías Black Limited se mantuvieron en secreto, pero la investigación realizada por Reuters y el Times of Malta ha revelado nuevas pruebas.

En diciembre de 2015, 17 compañías negras obtuvieron un beneficio previamente no revelado de 4,6 millones de euros, cuando la compañía energética estatal Enemalta compró un parque eólico en Montenegro, según Reuters en su investigación.

La compra siguió a varios viajes a Montenegro y negociaciones dirigidas por el entonces ministro de Energía de Malta, Konrad Mizzi.

Parque eólico Možura cerca de Ulcinj
Parque eólico Možura cerca de Ulcinjfoto: Gov.me

Ese mismo mes, un contador que trabajaba para Mizzi y el entonces primer ministro en jefe, Keith Schembri, escribió un correo electrónico indicando que los dos deberían recibir un pago de 17 Black por servicios que no se especificaron.

Shembri confirmó a Reuters en abril de 2018 que las compañías en su poder habían “redactado un plan de negocios” con 17 Black que no se habían implementado pero no proporcionaron más detalles. Y ahora está bajo investigación por posible participación en el asesinato de Caruano Galicia. Niega tener algo que ver con el asesinato.

El ex ministro de Energía, Mizzi, también afirma que no estuvo involucrado, ni que sabía nada sobre el asesinato del periodista.

También le dijo a Reuters que no tenía nada que ver con 17 Black y cuestionó que “el correo electrónico de mi proveedor dice que podría obtener ganancias”.

Cuando se le preguntó acerca de sus viajes a Montenegro, Mizzi respondió:

“Mi participación en este proyecto ha estado en la capacidad del ministro responsable de Enemalta, estableciendo la política energética general”.

Agregó que no estaba involucrado en contratos corruptos.

Reuters no encontró evidencia de que 17 compañías negras le pagaran a Schembri y Mizzi.

Participación de montenegro

El proyecto montenegrino “Možura” del parque eólico se lanzó en 2010, como el primer gran proyecto del sistema de energía renovable en Montenegro.

La concesión para construir y administrar el parque eólico fue ganada por la compañía española Fersa Renovables, que luego se fusionó con otra compañía, Audax Renovables.

En noviembre de 2015, el gobierno de Malta anunció que la empresa estatal Enemelta estaba comprando el proyecto.

Las cuentas publicadas por Fersa y las facturas corporativas en Montenegro revelaron que Fersa vendió el 99 por ciento de su participación en Mozur a un intermediario, una compañía con sede en Seychelles llamada Cifidex Ltd. El otro uno por ciento de la compañía, que era propiedad de la compañía montenegrina, también se vendió a Cifidex.

Aparte de la investigación de Reuters, el Centro Montenegrino de Informes de Investigación afirma en su investigación del contrato del parque eólico que la compañía asociada en este contrato era “Celebic” de Podgorica, que, como le dijeron a Montenegrin CIN, “no ha sido parte de la proyecto por algún tiempo “.

Según CIN, el contrato otorgó al estado tierras en alquiler por un período de 20 años, y se suponía que el proyecto tenía un valor de 75 millones de euros.

Según datos en registros públicos, Reuters escribe, Cifidex compró acciones de Možura el 10 de diciembre de 2015 por 2,9 millones de euros. Dos semanas después, Cifidex vendió sus acciones a Enemalti. En sus facturas, Enemalta declaró que pagaron 10,3 millones de euros, tres veces más que el precio original.

La propiedad de Cifidex, así como las posibles ganancias, no se han revelado en los registros públicos. Reuters tampoco pudo determinar cómo o por qué Cifidex fue incluido en la venta.

Audax también se negó a compartir detalles de la propiedad de Cifidex con Reuters. Afirmaron que vendieron el parque eólico por razones estratégicas.

La compañía montenegrina, que tenía una participación del 1 por ciento en la compañía, tampoco hizo comentarios sobre el acuerdo. Aunque Enemalta prometió responder las preguntas de Reuters, al momento de la publicación de la encuesta, no ofrecieron detalles adicionales sobre la transacción del parque eólico.

Inclusion 17 Black

Fuentes directamente involucradas en la transacción le dijeron a Reuters cómo se desarrolló todo: Cifidex compró acciones de Fersa por tres millones de euros prestados de 17 Black. Después de que Cifidex vendió las acciones a Enemalti, devolvieron tres millones a 17 compañías negras, más otros 4.6 millones de euros de “participación en las ganancias”, dijeron fuentes a Reuters.

Reuters no pudo determinar qué hicieron 17 Black con las ganancias.

Otras dos personas que tuvieron acceso a información sobre 17 cuentas bancarias negras en Dubai confirmaron a Reuters que la compañía transfirió más de tres millones de euros a Cifidex en noviembre de 2015.

Para mayo del año próximo, Cifidex había pagado un total de € 7.8 millones a 17 Black. Una tercera fuente dijo a Reuters que pagaron 7,6 millones.

Una persona que tenía conocimiento directo del negocio dice que Cifidex es propiedad de Turab Musayev, CEO de SOCAR Trading, la subsidiaria suiza de la compañía petrolera estatal azerbaiyana SOCAR.

Musayev, quien también tiene ciudadanía británica, era socio comercial de Fenech, propietario de 17 Black.

Los dos eran directores de un consorcio que construyó una planta de energía a gas de 450 millones de euros en Malta en 2017. Según los registros públicos, Musayev representó a SOCAR Trading, que poseía un tercio del consorcio.

El representante legal de Musayev en el Reino Unido, Atkins Thompson, dice que Musayev no tenía ningún motivo para evitar hacer negocios con Fenech.

“Como se puede imaginar, nuestro cliente no sabía nada, no sospechaba y no tenía motivos para creer que Fenech estuviera involucrado en este crimen”, dijo el bufete de abogados a Reuters.

Cifidex tenía su propia administración independiente, decía la carta. Pero no abordaron directamente la propiedad de Musay de Cifidex ni respondieron preguntas sobre su papel en el acuerdo de Mozura.

Fenech, que está en prisión esperando juicio por asesinato, no respondió las preguntas enviadas por Reuters a través de un abogado.

SOCAR Trading dijo a Reuters que no participaron ni tenían conocimiento de los acuerdos de Mozura ni sabían de la existencia de 17 Black.

La declaración dijo que Musayev había sido contratado como consultor “permitiéndole hacer negocios fuera de sus deberes oficiales”. Confirmaron que habían designado a Musayev para el puesto de director del consorcio donde sirvió junto a Fenech.

Reuters también preguntó a Schembri, Mizzi y al ex primer ministro Muscat si sabían que Musayev, 17 Black o Fenech estaban involucrados en el proyecto del parque eólico.

Joseph Muscat
Joseph Muscatfoto: Boris Pejović

Mizzi y Muscat dicen que no lo sabían, Schembri no respondió.

Joseph Muscat, quien abrió el parque eólico en noviembre de 2019, poco antes de abandonar su cargo, escribió en un comunicado: “Mi papel era fomentar las relaciones con el gobierno montenegrino a nivel presidencial y del primer ministro, que era mi deber como primer ministro.

También agregó que, que él sepa, el jefe de gabinete del ex primer ministro Keith Schembri no participó en las negociaciones de un proyecto de parque eólico en Montenegro.

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