Se pospone nuevamente el enjuiciamiento contra Swedbank

Publicado el 28 de agosto de 2021 a las 12.05

La investigación preliminar contra Bonnesen se inició en relación con el escándalo de lavado de dinero en Swedbank 2019, cuando ella, como directora ejecutiva, había ocultado los problemas en los países bálticos y, entre otras cosas, mintió a la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia.

A finales de otoño de 2018, afirmó estar “completamente segura” de que Swedbank no tenía aldeas sin lavar en el Báltico, lo que llamó la atención cuando SVT reveló el extenso enredo y quedó claro que la dirección conocía los problemas en el Báltico durante mucho tiempo.

La fiscal sospecha de la ex directora ejecutiva de Swedbank de fraude flagrante y manipulación bruta del mercado debido a sus declaraciones incorrectas, según información previa a DI.

La pregunta ahora es si el conocimiento interno del banco era información privilegiada, que el banco habría publicado. Según el periódico, se espera que Finansinspektionen comente sobre esto en breve.

Si este es el caso, Swedbank recibirá una multa adicional y también puede fortalecer la línea del fiscal en un futuro enjuiciamiento.


Source: Fria Tider by www.friatider.se.

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