Sí Caso bancario: Acción de DE contra Rana Kapoor Asset Attached Rs 2203 Cr – Sí Estafa bancaria: Gran acción de ED sobre Rana Kapoor, Adjunto por valor de Rs 2203 Crore

nueva Delhi. 2.203 millones de rupias del fundador de Yes Bank, Rana Kapoor, su familia, promotores de Dewan Housing Finance Ltd y otros en virtud de la Ley de Lavado de Dinero bajo la Dirección de Ejecución. La propiedad por valor de Rs. Según los funcionarios, la Agencia de Investigación Financiera ha tomado esta acción en el caso de fraude por rupias de 3.700 rupias el jueves. Anteriormente, ED había acordonado a Kapoor, su hija y promotora de Doit Urban Ventures (India) Roshni Kapoor, Kapil R. de DHFL. Wadhawan, Dheeraj R. Se presentó una hoja de cargos contra Wadhawan y otras entidades, agentes inmobiliarios y desarrolladores de RKW. Algunos de los activos extranjeros de Kapoor también han sido congelados por la agencia.

La hoja de cargo fue archivada
La acción se produce en marzo luego de un caso presentado por la Oficina Central de Investigación bajo varias leyes, incluida la Ley de Prevención de la Corrupción contra entidades acusadas e ignorantes que enfrentan cargos de fraude contra el banco. El 9 de marzo, el CBI registró las instalaciones del acusado. El 8 de mayo, dos meses después del arresto de Kapoor, el DE también había presentado una hoja de cargos por separado ante el tribunal especial de Mumbai a principios de mayo.

DHFL demasiado contaminado
El ED está investigando por separado las acusaciones de pago de Rs 600 millones de rupias a una compañía controlada por Kapoor y su familia por una empresa vinculada al escándalo que involucra a DHFL. Los fundadores de DHFL Kapil Wadhavan y Dheeraj Wadhavan fueron arrestados por el CBI desde Mahabaleshwar, una estación de montaña en el mismo caso en abril. Se habían fugado desde que comenzó la investigación.

Cargos CBI
El CBI alegó que Yes Bank invirtió Rs 3.700 millones de rupias en obligaciones a corto plazo en DHFL, por lo que Vadhavan pagó Rs 600 millones de rupias a Kapoor en forma de préstamo a Doit Urban Ventures, propiedad de la hija de Kapoor. El ED alega que Kapoor y sus familiares y otros aceptaron sobornos para pagar grandes préstamos a través del banco.