SRS multa al tráfico de Riga con 14 millones de euros por transacciones ficticias / día


El SRS cree que Rīgas satiksme y sus socios comerciales han participado en esquemas de ocultación de impuestos que han causado pérdidas significativas al presupuesto estatal.

También se han iniciado dos procesos penales, iniciados por la Policía Financiera y Aduanera del SRS y la Oficina de Prevención y Prevención de la Corrupción (KNAB).

La decisión sobre el recargo “Rīgas satiksme” ha sido apelada ante el Director General del SRS.

“Nekā personīga” informa que “Rīgas karte”, que pertenece a “Rīgas satiksme” y el inversor francés “Conduent Business Solutions”, involucró a dos empresas en su negocio, que en opinión de la SRS eran empresas reguladoras.

Ambas empresas, SIA “BMS tehnologija” y SIA “Burlat”, estaban controladas por Andrejs Blažko, un empresario asociado con Aleksandrs Brandavas (GKR), cercano al entonces Ayuntamiento de Riga. En opinión de la SRS, estas empresas participaron deliberadamente en el esquema de transacciones ficticias o el llamado carrusel del impuesto al valor agregado (IVA).

“Rīgas karte” ha emitido las mismas facturas a la empresa matriz todos los meses por los servicios que presuntamente transfirió a los subcontratistas “BMS tehnologija” y “Burlat”, pero realizaron transacciones con otros subcontratistas, que pronto fueron excluidos del registro del IVA.

“BMS tehnologija” y SIA “Burlat” y sus subcontratistas estaban ubicados en la misma dirección en Raunas Street 5, Riga. El miembro de la junta era básicamente Blažko en todas partes, y la contabilidad de todas las empresas estaba a cargo de las mismas personas, informa el programa.

La SRS considera que “tecnología BMS” y “Burlat” no contaban con los recursos materiales y técnicos para mantener el sistema de billetes electrónicos. En solo dos años, las transacciones de Burlat con la Riga Card han superado los 17 millones de euros, aunque la empresa contaba con cinco empleados, ninguno de los cuales era especialista en informática. La empresa francesa, que diseñó, desarrolló e instaló un sistema de billetes para el transporte público, también ha indicado que ha oído hablar de Burlat y BMS Technology por primera vez y nunca ha formado a los empleados de estas empresas.

Ni Blažko ni Brandavs, ex miembro de la junta directiva de “Rīgas kartes”, han comentado las conclusiones de la auditoría de SRS para el programa.

También se han establecido infracciones en la compra de entradas, por las que “Rīgas karte” ha pagado en exceso cinco veces.

“Nada personal” informa que la auditoría ha demostrado que T-Ursim Limited, con sede en Hong Kong, ha comprado billetes inteligentes de papel amarillo de la empresa finlandesa Confidex y la empresa francesa Paragon Identification SAS por 10 centavos cada uno. Luego se vendieron a la empresa rusa Unimax a un precio cinco veces más caro: 50 centavos. Y luego, a través de tres cadenas de empresas letonas (“BMS tehnologija”, “Burlat”, “Rīgas karte”), las entradas llegaron al destinatario final “Rīgas satiksme”.

La empresa rusa ha transferido nueve millones de euros por billetes a una empresa de Hong Kong a través de una entidad de crédito en Lituania, donde el contador de la empresa intermediaria “BMS tehnologija” tenía derecho a manejar la cuenta. La empresa de Hong Kong utilizó un banco en Liechtenstein. Al comienzo de la inspección de SRS, se cerró la cuenta de la empresa rusa en Lituania, pero falleció el destinatario del dinero en Hong Kong, que está relacionado con otra empresa Blazko.

La auditoría concluyó que “Rīgas satiksme”, que estaba gestionada por Leon Benhems en ese momento, no podía ignorar el plan y que los miembros del consejo tenían un acuerdo sobre la organización del flujo de caja entre las empresas.

También se ha aplicado un recargo idéntico al de Rīgas satiksme a la “Rīgas Karte” y las cuentas de la empresa fueron incautadas en agosto de este año.

La auditoría también reveló violaciones de las relaciones contractuales de “Rīgas satiksme” con la empresa “Alkom-Trans”, que era propiedad del entonces fallecido Aleksandrs Krajčeks, informa “Nekā personīga”.

Aunque Rīgas satiksme cuenta con más de 4.000 cerrajeros, electricistas y otros especialistas, se ha firmado un contrato con Alkom-Trans para la reparación de nuevos tranvías y trolebuses y el suministro de repuestos. La auditoría cuestionó si la empresa realmente realizó garantías y reparaciones extraordinarias en los vehículos nuevos, ya que las obras se llevaron a cabo en las instalaciones de “Rīgas satiksme”.

Al comprobar las facturas y ponerse en contacto con los fabricantes, el SRS ha descubierto que varias piezas de repuesto, como el tacógrafo, la unidad de control de puertas, el motor del tractor, se han vendido a Alkom-Trans con un margen de beneficio del 20% -50%.

Según Nothing Personal, el vehículo especial Unimog U423 para el mantenimiento de tranvías es digno de mención. Alkom-Trans lo compró a la empresa alemana Zwiegoff por 493.816 euros, lo revendió a la empresa checa Škoda con un margen de 70.000 euros por 556.300 euros, y Rīgas satiksme lo compró a una empresa checa un mes después. otros 160.000 euros más caros que 724.882 euros. El programa destaca que la empresa municipal ha pagado lo mismo por el tranvía que el Ministerio de Defensa por el nuevo vehículo blindado de transporte de personal. En total, el valor de un vehículo ferroviario en esta cadena empresarial aumentó en 231.066 €.

La SRS considera que las transacciones de “Rīgas satiksme” con “Alkom-Trans” como intermediario han sido ficticias. Los auditores también están convencidos de que Rīgas satiksme estaba al tanto de su participación en planes de fraude fiscal.

“Nada personal” indica que, en opinión de la SRS, el mediador probablemente no fue elegido al azar, porque Krjačeks era miembro del partido “Honor de servir a Riga” representado en ese momento bajo la dirección del Ayuntamiento.

Las transacciones con Alkom-Trans descritas en la auditoría de SRS también se han incluido en el proceso penal investigado por la KNAB por corrupción en la adquisición de tranvías y trolebuses.

Andrejs Lisenko, jefe del segundo departamento del segundo departamento de la KNAB, indicó al programa que en el caso se está cooperando con países extranjeros. Se requiere que varios bancos extranjeros proporcionen información sobre los flujos financieros en varias cuentas para encontrar el destinatario final de los fondos y averiguar si están regresando a Letonia con alguno de los funcionarios.

KNAB ya ha recibido información de Chipre, Polonia y Reino Unido, pero aún se espera información de las jurisdicciones a las que se ha transferido el dinero, China y Hong Kong.

“Nekā personīga” enfatiza que los esquemas fiscales incluyen principalmente a miembros de “Honor to Serve Riga” o personas asociadas con el ex teniente de alcalde de Riga Andris Amerika (GKR). El representante del accionista durante las violaciones y posibles delitos cometidos por “Rīgas satiksme” era el entonces alcalde de Riga Nils Ušakovs (S).

LETA ya ha informado de que el SRS detuvo las cuentas de “Rīgas kartes” este verano. Representantes de la SRS dijeron a LETA en ese momento que durante la auditoría del IVA y del impuesto sobre la renta de las sociedades en una de las empresas de Riga, el servicio había identificado violaciones en transacciones con más de 10 empresas y, en consecuencia, calculó el pago al presupuesto estatal por la cantidad de 9,3 millones de euros.

Como resultado de la auditoría, el SRS ha tomado una decisión sobre la aplicación de medidas de ejecución para garantizar la ejecución de la decisión de auditoría. La auditoría del IVA y del impuesto sobre la renta de las sociedades se realizó para el período de 2016 a 2018.


Source: Diena.lv by www.diena.lv.

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